公告日期：2025-12-16

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

鉴于公司第八届董事会已于 2023 年 11 月 2 日任期届满，为保障公司董事会的正常
运作, 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议
并通过董事会换届选举的相关议案。第九届董事会拟由 8 名董事组成，任期三年，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司董事会根据股东提名，拟提名以下人选为公司第九届董事候选人：提名李庆、姚鋆、沈林华、高松、刘飞、刘刚、国以民为第九届董事会非独立董事候选人；提名王昱、方瑾、汪和俊、吴秋扬为第九届董事会独立董事候选
人。上述非独立董事候选人 7 名，应选人数 5 名；独立董事候选人 4 名，应选人数 3 名，
均将以累积投票的方式进行差额选举。

提名李庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚鋆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈林华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,625
股，占公司股本的 0.0013%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,051,000 股，占公司股本的 0.4672%，不是失信联合惩戒对象。

提名国以民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,888,823 股，占公司股本的 2.7081%，不是失信联合惩戒对象。

提名王昱女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方瑾女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪和俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴秋扬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、姚鋆先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年至 2015 年担任
浙江省省直同仁集团下属浙江省省直建筑设计院有限公司项目负责人，2015 年至今 历任杭州普正建筑设计有限公司和超维态联科技（杭州）有限公司执行董事兼总经理。
2、刘刚先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，本科学历，高级工程师
职称。2003-2004 年任成都锦江电器制造有限公司技术员；2004-2005 年任美国金佰利
（Kimberly-Clark）机械工程师；2007-2018 年历任四川中油天能科技有限公司技术员、技术部经理；2018 年起至今任……
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