公告日期：2025-12-16

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司关于修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过
了《关于修订公司部分制度的议案》, 其中包括《股东会议事规则》、《董事会 议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》、《关联交易 管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《经理工作细则》、《对外投资制度》。 拟废止《监事会日常工作细则》、《监事会议事规则》。

具体内容详见附件，及公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的各项制度。

其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的 修订尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要修订内容

《股东会议事规则修订案》

修订前 修订后

第四条 公司股东享有下列权利： 第四条 公司股东享有下列权利：

… …

(五) 查阅公司章程、股东名册、 (五) 查阅公司章程、股东名册、公
公司债券存根、股东大会会议记 司债券存根、股东会会议记录、董事
录、董事会会议决议、监事会会议 会会议决议、审计委员会会议决议、
决议、财务会计报告； 财务会计报告；符合规定的股东可以

查阅公司的会计账簿、会计凭证。

第六条 公司股东大会、董事会决议 第六条 公司股东会、董事会决议

内容违反法律、行政法规的，股东 内容违反法律、行政法规的，股东

有权请求人民法院认定无效。 有权请求人民法院认定无效。

… …

但是，股东会、董事会会议的召集

程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，

对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决

议的效力存在争议的，应当及时向

人民法院提起诉讼。在人民法院作

出撤销决议等判决或者裁定前，相

关方应当执行股东会决议。公司、

董事和高级管理人员执行应当切实

履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者

裁定的，公司应当依照法律法规、

部门规章、规范性文件、全国股转

系统业务规则的规定履行信息披露

义务，充分说明影响，并在判决或

者裁定生效后积极配合执行。

有下列情形之一的，公司股东会、

董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议

作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。