公告日期：2026-03-04

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长国以民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数59,727,039 股，占公司有表决权股份总数的 13.60%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 99,709,506 股，占公司有表决权股份总数的 22.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事沈林华因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事余真、周伟豪因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订自身章程，具 体内容如下：

取消公司的监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权；取消薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会并删除相关内容；修 改对关联交易的各层级审批权限等。

具体内容详见公司于 2026 年 2月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第九届董事会第二次会议决议公 告》、《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,382,245 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对股数 54,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《拟修订部分公司制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司于 2026 年 2 月 12
日召开了第九届第二次董事会，决议通过了《拟修订部分相关制度的议案》， 具体内容如下：

拟根据公司章程调整后的内容，修订罗顿发展股份有限公司的部分制度,
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司部分制度的公告》。
其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的修 订，以及《监事会议事规则》的废止尚需股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,382,245 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对股数 54,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

依据公司发展需要和审计要求，基于深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“深圳泓毅” ）具备为公司提供审计服务的经验与能力， 公 司拟聘请深圳泓毅为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期……
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