公告日期：2026-04-30

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：国以民

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的相关报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事李庆弃权，弃权原因：基于年度报告中关于琼海土地事项减值理由不充分，减值金额缺乏客观依据支撑，所以对于年度报告投弃权票。
5.提交股东会表决情况：

本议案提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告期内公司的主营业务主要为数字体育, 报告期数字体育业务基本停
滞。公司全年完成营业收入 5,341.05 元，较上年减少 99.84%。报告期内归属 于母公司的净利润为-2,613.58 万元，同比上年减少亏损 701.25 万元。详细财 务数据详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公司 2025 年年度报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事李庆弃权，弃权原因：基于年度报告中关于琼海土地事项减值理由不充分，减值金额缺乏客观依据支撑，所以对于年度报告投弃权票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度亏损，根据《罗顿发展股份有限公司章程》及相关法
律法规的规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长 远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审 议。
3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪和俊、吴秋扬、方瑾对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案提交股东会审议。
（四）审议未通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会秘书宋嘉杰先生受董事长国以民先生委托，对公司 2025 年度
经营情况、董事会工作开展情况进行了汇报，并对公司未来发展进行了展望。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 3 票。

4.提交股东会表决情况：

由于董事会审议未通过，该议案无需提交股东会审议。
（五）审议未通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理范怡先生代报告期内在任总经理对公司 2025 年度工作情况
进行了汇报，总结公司 2025 年总体经营情况，并对 2026 年工作规划进行了
展望。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 3 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬分配情况的报告》
1.议案内容：

一、非独立董事薪酬分配情况的报告：

2025 年度内，公司董事会现任董事李庆、离任董事高松未在……
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