公告日期：2024-01-05

圣莱达3:甬证监函[2024]2号
宁波圣莱达电器股份有限公司：
我局在日常监管中关注到以下事项
一是你公司于2023年11月28日召开第五届董事会第十五次
会议，审议通过《董事会澄清声明》议案，该议案涉及多个事项，
而非对单一事项进行提议表决，且部分事项不属于《宁波圣莱达
电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第一百零七条
规定的董事会职权。董事会审议通过同意召开临时股东大会的议
案，但未明确召开时间，也未在作出决议后的5日内发出召开股
东大会的通知，不符合《公司章程》第四十八条第二款的规定。
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