公告日期：2025-01-07

华创证券有限责任公司

关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告（二）
华创证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）系宁波圣莱达电器股份有限公司（股票代码：400129，以下简称“圣莱达”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况：

一、主要事项

近日，主办券商收到王先生、吴先生邮箱发来的《第五届董事会第二十二次会议》《第五届监事会第十四次会议》《股东提名函盖章》《相关公告》《第五届董事会第二十二次会议签字页》《第五届监事会第十四次会议签字页》等文件，文件主要内容如下：

（一）事项一

“一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 2
日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议
于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长单
世东先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经提名人推荐，对董事候选人进行任职资料审核，同意提名单世东先生、王连兴先生、常帏哲先生为第六届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

1、选举单世东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。审议通过。

2、选举王连兴先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。审议通过。

3、选举常帏哲先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

（二）逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经提名人推荐，对董事候选人进行任职资料审核，同意提名鲁智勇先生、陶如和先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

1、选举鲁智勇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过。

2、选举陶如和先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意于 2025 年 1 月 24 日下午 14:30 在北京市海淀区上地
金隅嘉华大厦 C 座 1107 室公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，股权
登记日为 2025 年 1 月 17 日。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过。

详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（提供网络投票）》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。”

（二）事项二

“一、监事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简……
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