公告日期：2025-01-27

华创证券有限责任公司

关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告
华创证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）系宁波圣莱达电器股份有限公司（股票代码：400129，以下简称“圣莱达”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况：

一、主要事项

近日，主办券商收到王先生、吴先生邮箱发来的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》《股东大会现场》《关于职工监事选举结果的公告》等文件，文件主要内容如下：

（一）事项一

“特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30

2、召开地点：北京市海淀区上地嘉华大厦 c 座 1107 室

3、召开方式：本次会议采取现场会议结合网络会议的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：单世东

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况

参加本次会议的股东及其委托代理人共 3 人（代表 3 位股东），代表股份
48,844,194 股，占公司有表决权股份总数的 30.53%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及其委托代理人共 0 人（代表 0 位股东），代表股份
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

2、网络投票参与情况

通过中国结算持有人大会网络投票系统投票的股东共3人（代表3位股东），代表股份 48,844,194 股，占公司有表决权股份总数的 30.53%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、北京市铭达律师事务所见证律师等相关人士列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：

1、逐项审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会非独立董事候选人进行投票选举：

1.01 选举单世东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意 48,844,194 票

单世东先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举王连兴先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意 48,844,194 票

王连兴先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举常帏哲先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意 48,844,194 票

常帏哲先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2.逐项审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名董事会独立董事候选人进行投票选举：

2.01 选举鲁智勇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意 48,844,194 票

鲁智勇先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举陶如和先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意 48,844,194 票

陶如和先生当选公司第六届董事会独立董事。

3.逐项审议并通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名监事会股东代表监事候选人进行投票选举：

3.01 选举李铭先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：

同意 48,844,194 票

李铭先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

3.02 选举白丰凯先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：

同意 48,844,194 票

白丰凯先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市铭达律师事务所

2、律师姓名：徐仲元、杨璐璐

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

……
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