公告日期：2025-04-24

宁波圣莱达电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

宁波圣莱达电器股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名董事组成，
经宁波市中级人民法院（2023）浙 02 民终 4372 号判决，2023 年 11 月 15 日起
公司董事会成员变更为 7 人，2024 年 1 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会审议通过，董事会成员恢复为 5 名。2024 年公司董事会（5 人）能够严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项
决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司董事会合法合规召开 4 次会议，审议通过了多项重大事项，
履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情
况如下：

1、2024 年 1 月 28 日，公司以微信视频会议的方式召开第五届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于再次确认公司董事会董事长的议案》、《关于再
次确认公司董事会不再单独设立专业委员会的议案》、《关于再次确认罢免宋
骐总经理职务的议案》、《关于再次确认罢免张培锋副总经理职务并辞退的议
案》、《关于再次确认罢免张继峰副总经理职务并辞退的议案》、《关于再次
确认罢免张晓辉董事会秘书职务并辞退的议案》、《关于再次确认公司总经理
职务的议案》、《关于再次确认公司董事会秘书、副总经理的议案》、《关于
再次确认公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等 10项议案。

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2、2024 年 4 月 23 日，公司以现场和通讯的方式召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年年度报告全文及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于会计师事务所对公司 2023 年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》等 9 项议案。

3、2024 年 8 月 22 日，公司以通讯的方式召开第五届董事会第二十次会议，
审议通过了《2024 年半年度报告》的议案。

4、2024 年 9 月 29 日，公司以现场和通讯的方式召开第五届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于出售库存原材料和闲置设备的议案》。

（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议，为年度股东大会，
会议讨论了如下提案并做出决议：

1、2024 年 6 月 13 日，公司以现场和网络投票的方式召开 2023 年度股东

大会，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报
告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023
年度利润分配预案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》等提案。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会
议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认
可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。
三、2025 年董事会主要工作

宁波圣莱达电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关……
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