公告日期：2026-04-27

宁波圣莱达电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

宁波圣莱达电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会的工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司董事会召开多次正式会议与非正式会议，审议通过了多项重大事项，履行了董事会的决策管理职责。具体情况如下：

1、2025 年 1 月 6 日，公司以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十二
次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

2、2025 年 2 月 10 日，公司以现场和通讯的方式召开第六届董事会第一次
会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等 5 项议案。

3、2025 年 2 月，董事会多次审议宁波燎原电器集团股份有限公司诉讼案
件及后续执行事宜，并形成意见。

4、2025 年 3 月 3 日，董事会审议原公司董事长张孙立与原高级管理人员
张晓辉劳动仲裁争议事项，并形成意见。

宁波圣莱达电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

5、2025 年 4 月 21 日，公司以现场和通讯的方式召开第六届董事会第二次
会议，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度总经理工作报
告》、《2024 年年度报告全文及其摘要》、《2024 年度财务决算报告》、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于会计师事务所对公司 2024 年财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》、
《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于召开 2024 年
年度股东大会的议案》等 10 项议案。

6、2025 年 8 月 11 日，公司以现场会议的方式召开第六届董事会第三次会
议，审议通过了《2025 年半年度报告》的议案。

7、2025 年 8 月 12 日，公司以现场会议的方式召开第六届董事会第四次会
议，审议通过了《关于公司经营管理及新业务拓展的议案》、《关于公司与宁
波燎原电器集团股份有限公司执行案件处理的议案》、《关于公司与上海亮视
影业有限责任公司执行案件处理的议案》、《关于公司与内蒙古态和共生农牧
业发展有限责任公司诉讼案件处理的议案》、《关于公司原控股股东关联方资
金占用问题处理的议案》、《关于对证监会处罚事项进行梳理的议案》、《关
于违规审批与燎原电器函件致公司损失事项处理的议案》等 7 项议案。

8、2025 年 10 月 22 日，董事会审议股东齐杏发股份竞拍事项，并决议与

新股东协同合作，共谋公司长远发展，凡有益于公司发展之事项，均应积极主
动推进。

9、2025 年 11 月 3 日，董事会审议全资子公司北京金阳光设备租赁有限公
司所持北京京府商置企业管理有限公司 25%股权处置事项，并形成意见。

10、此外，董事会多次审议并持续关注股东深圳市洲际通商投资有限公司
与西藏晟新创企业管理咨询有限公司破产重整进展事宜。

（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

宁波圣莱达电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会
1 次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下提案并做出决议：

1、2025 年 1 月 24 日，公司以现场和网络投票的方式召开 2025 年第一次

临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、
《关于选举第六届董事会独立董事的议案》2 项议案。

2、2025 年 5 月 16 日，公司以现场和网络投票的方……
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