公告日期：2024-04-29

公告编号：2024‐017

证券代码：400130 证券简称：新光 3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁志坚、施颖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丁志坚：男，1968 年生，本科学历，律师专业资格。历任浙江商苑律师事务所副主任、主任、浙江国权明达律师事务所主任、北京盈科（义乌）律师事务所管委会主任；现任浙江竞川律师事务所首席合伙人、董事会主任；兼任义乌市华鼎锦纶股份有限公司独立董事、新光圆成股份有限公司独立董事。

施颖：女，1983 年生，博士学位，中国矿业大学（北京）管理学院副教授，中央财经大学会计学博士后，对外经济贸易大学访问学者；兼任新光圆成股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事丁志坚、
施颖会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2024‐017

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

丁志坚 3 3 0 0 否 2

施颖 1 1 0 0 否 0

2023 年度，独立董事丁志坚、施颖已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事丁志坚、施颖对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 月 第四届董事会第 1、关于聘任会计师事务所的议案 同意

19 日 五十一次会议 2、关于聘任独立董事的议案

2023 年 4 月 第四届董事会第 1、关于公司对外担保、与关联方资金 同意

26 日 五十二次会议 往来等事项的专项说明及独立意见

2、关于 2022 年度经营层薪酬的独立意

见

3、关于 2022 年度利润分配预案的独立

意见

4、关于 2022 年度非标准审计报告涉及

事项的独立意见

5、关于制定公司 2023 年度董事、高级

管理人员薪酬标准的独立意见

6、关于公司 2023 年度日常关联交易预

……
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