公告日期：2024-04-29

证券代码：400130 证券简称：新光 3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司

第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以短信方式发出
5.会议主持人：董事长虞江威

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》
1.议案内容：

公司总裁就 2023 年度公司管理层的工作情况向公司董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年，公司实现营业总收入 92,792.10 万元，同比下降 10.58%，归属于
公司股东的净利润-20,818.41 万元，同比上升 90.64%。房地产业务实现营业收入43,389.11万元，同比下降27.51%。精密机械制造业务实现营业收入49,402.99万元,同比上升 12.5%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2023年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施颖、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度报告》及其摘要
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司 2023 年度报告》及其摘
要。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司董事会关于 2023 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司董事会关于 2023 年度非
标准审计报告涉及事项的专项说明公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施颖、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司经营层 2023 年度薪酬的议案》
1.议案内容：

公司董事会对公司经营层 2023 年度薪酬发放情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施颖、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）3.回避表决情况：

与该议案有利害关系的虞江威董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《关于制定公司……
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