公告日期：2025-04-29

新光圆成股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

1、2024年，公司董事会总共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议情况列表如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议题

1.《关于续聘会计师事务所的议案》

2.《关于公司董事会对新光控股集团有限公司等三十五家企业合并
1 四届董事会54次会议 1月8日

破产重整计划（草案）等投票表决并提请股东大会追认的议案》
3.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.《公司 2023 年度总裁工作报告》

2.《公司 2023 年度董事会工作报告》

3.《公司 2023 年度财务决算报告》

4.《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5.《公司 2023 年度报告》及其摘要

6.《公司董事会关于 2023 年度非标准审计报告涉及事项的专项说
2 四届董事会55次会议 4月26日

明的议案》

7.《关于公司经营层 2023 年度薪酬的议案》

8.《关于制定公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
9.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

10.《关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》
11.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.《公司 2024 年半年度报告》

2.《关于签订以房抵债协议的议案》

3 四届董事会56次会议 8月29日

3.《关于签署执行和解协议的议案》

4.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

4 四届董事会57次会议 9月30日 1.《关于签订股权转让协议的议案》

2、2024年度，公司董事会主持召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，对于股东大会形成的各项决议，董事会认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。

3、2024年度，公司独立董事在……
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