公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-026

证券代码：400130 证券简称：新光 3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁志坚、施颖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丁志坚：男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。三
级律师，先后被评为“金华市优秀律师”、“浙江省服务中小企业优秀律师”等荣誉称号，擅长企业法律风险管理及民、商事领域争议解决。现任浙江竞川律师事务所党支部书记、董事会主任。2023 年 10 月至今担任金华市律师协会监事长。担任新光圆成股份有限公司和义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事，2025 年 9月至今担任义乌市产业投资发展集团有限公司和义乌市城市投资建设集团有限公司外部董事。

施颖：女，1983 年，博士学位，中国矿业大学（北京）管理学院副教授，中央财经大学会计学博士后，对外经济贸易大学访问学者；兼任新光圆成股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、1次股东会会议。独立董事丁志坚、

公告编号：2026-026

施颖会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

丁志坚 6 6 0 0 否 1

施颖 6 6 0 0 否 1

2025 年度，独立董事丁志坚、施颖已按规定在董事会各专门委员会中认真
履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事丁志坚、施颖对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 2 月 第四届董事会第 1、关于聘任会计师事务所的独立意见 同意

26 日 五十八次会议 2、关于公司 2024 年度计提资产减值准

备、信用减值准备的独立意见

2025 年 4 月 第四届董事会第 1、关于公司对外担保、与关联方资金 同意

28 日 五十九次会议 往来等事项的专项说明及独立意见

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