公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-022

证券代码：400130 证券简称：新光 3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，面对复杂多变的外部环境与退市公司监管要求，公司董事会围绕"规范治理、风险化解"主线，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，在完善治理架构、处置存量风险等方面稳步开展各项工作。现将公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

1、2025年，公司董事会总共召开了6次会议，审议通过23项议案，议题涵盖财务决算、章程修订、资产处置等关键领域，议案通过率100%。其中，第四届董事会第六十一次会议集中完成4项基本制度修订，优化治理架构；第四届董事会第六十二、六十三次会议推进债权转让与以物抵债，加速风险出清。会议召开程序、表决方式均符合监管要求。会议具体情况列表如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议题

1.《关于续聘会计师事务所的议案》

1 四届董事会58次会议 2月26日

2.《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》

1.《公司 2024 年度总裁工作报告》

2.《公司 2024 年度董事会工作报告》

3.《公司 2024 年度财务决算报告》

4.《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

5.《公司 2024 年度报告》及其摘要

2 四届董事会59次会议 4月28日 6.《公司董事会关于 2024 年度非标准审计报告涉及事项的专项说
明的议案》

7.《关于公司经营层 2024 年度薪酬的议案》

8.《关于制定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
9.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

10.《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

3 四届董事会60次会议 6月17日 1.《关于全资子公司委托理财的议案》

1.《公司 2025 年半年度报告》

2.《关于修订<公司章程>的议案》

3.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4 四届董事会61次会议 8月28日

4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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