公告日期：2026-04-20

证券代码：400131 证券简称：科迪 5 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司董事会拟定了《公司 2025 年度董事会工作报告》2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司总经理拟定了《公司 2025 年度总经理工作报告》2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》
（公告编号：2026-007）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制 2026 年度预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度报告全文的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的公司《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-008）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王复生对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于第五届董事会换届选举的议案》
1.……
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