公告日期：2026-04-21

公告编号： 2026-023
证券代码： 400131 证券简称： 科迪 5 主办券商： 中原证券
河南科迪乳业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
现场会议地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区科迪大道 16 号公司第二会
议室。
（五） 会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
公告编号： 2026-023
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（六） 会议召开日期和时间
1、 会议召开时间： 2026 年 5 月 11 日 9： 00。
2、网络投票起止时间： 2026 年 5 月 10 日 15:00—2026 年 5 月 11 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 400131 科迪 5 2026 年 5 月 6 日

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2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请河南京港律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书。
二、 会议审议事项
议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1 审议《公司 2025 年度董事会工作
报告》
√
2 审议《公司 2025 年度独立董事述
职报告》
√
3 审议《公司 2025 年度财务决算报
告》
√
4 审议《公司 2026 年度财务预算报
告》
√
5 审议《关于公司 2025 年度报告全
文议案》
√
6 审议《公司 2025 年度利润分配预
案的议案》
√
7 审议《关于公司 2026 年预计发生
日常关联交易的议案》
√
8 审议《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》
√

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9 审议《关于未弥补亏损达到实收股
本总额的议案》
√
累积投票议案：选举董事
10 非独立董事选举 应选人数 8 人
10.1 非独立董事李瑞生 √
10.2 非独立董事李盛玺 √
10.3 非独立董事赵恰 √
10.4 非独立董事范乃超 √
10.5 非独立董事徐汝冰 √
10.6 非独立董事李明 √
10.7 非独立董事闫炳男 √
10.8 非独立董事王晓聪 √
11 独立董事选举 应选人数 3 人
11.1 独立董……
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