公告日期：2023-11-27

证券代码：400132 证券简称：易见 3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 1 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石金桥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合 法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数661,415,852 股，占公司有表决权股份总数的 58.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 181,101 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事苏丽军因无法联系的原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员以及北京盈科（昆明）律师事务所律师列席本次会 议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经股东云南工投君阳 投资有限公司推荐，拟选举刘涓为公司第九届监事会非职工监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 661,413,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 2,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要 贡献，结合公司经营及实际情况等因素，参考市场同行业公司独立董事津贴的 总体情况，公司拟调整独董津贴标准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 661,274,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 141,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于董事长薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司激励机制，根据《公司章程》《薪酬管理制度》等相关 规定，结合本公司的实际情况，制定董事长薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 421,037,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的63.66%；反对股数240,378,304股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.34%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于拟聘任 2023 年度年审会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机
构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 661,413,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 2,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规 和《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际，公司对《股东大会议事规 则》进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 661,413,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 2,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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