公告日期：2024-04-23

证券代码：400132 证券简称：易见 3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议
室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长石金桥

6.会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张慧德因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事黄强发表反对意见如下：年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基于易见股份持续经营能力的重大不确定性、对九天控股应收原值及可回收金额的不确定性、期初报表数据的准确性等原因对易见股份财报出具了“无法表示意见”，鉴于上述情况，对该议案投反对票。
3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事黄强发表反对意见如下：鉴于年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基于易见股份持续经营能力的重大不确定性、对九天控股应收原值及可回收金额的不确定性、期初报表数据的准确性等原因对易见股份财报出具了“无法表示意见”，对该议案投反对票。
3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司所有者的净利润为-75,825.45 万元，母公司实现净利润-11,267.72 万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 0.00 万元，加上本年冲回一般风险准备金500.00万元，加上年初未分配利润-1,066,599.04万元，当年实现可分配利润 -1,141,924.49 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。2023 年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事黄强发表反对意见如下：因易见股份尚欠滇中产业发展集团分红款，对该议案投反对票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

董事黄强发表弃权意见如下：年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基于易见股份持续经营能力的重大不确定性、对九天控股应收原值及可回收金额的不确定性、期初报表数据的准确性等原因对易见股份财报出具了“无法表示意见”，鉴于上述情况，对该议案投弃权票。

公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本……
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