公告日期：2024-04-23

易见供应链管理股份有限公司
2023 年度董事会工作报告

易见供应链管理股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）董事会严格遵守《公司章程》、《公司法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，分析公司面临的发展形势，确定年度重点工作任务，坚定信心攻坚克难，推动公司风险处置、市场化运营、治理结构优化等取得了重要成果。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年，是易见股份退市转板后深入推进市场化改革，谋求可持续发展的一年。面对复杂的经济形势和公司生存发展的挑战，公司实现了依靠自身维持基本运转的基本目标。报告期内，公司实现营业总收入 28,489.06 万元，利润总额-79,275.38 万元，净利润-79,279.55 万元，归属于母公司所有者净利润-75,894.11万元，截至本报告期末，公司总资产 124,885.69 万元，净资产-626,998.87 万元，归属于母公司净资产-611,195.85 万元。

二、2023 年董事会重点工作完成情况

（一）深化促改革，推进市场化运营机制

公司持续构建“精简高效、科学顺畅”的决策体系，董事会按照相关要求，结合自身实际，修订了《公司章程》并立足自身促进改革发展重组董事会。改组
后，公司于 2023 年 6 月 29 日起变更为无控股股东、无实际控制人状态。现任董
事会成员共 5 名，其中独立董事 3 名，为法律、合规以及财务方面的专家，满足董事会专业经验多元和能力结构互补要求，提升董事会议事效率以及市场化活力。同时，董事会通过市场化招聘及内部公开选聘新任高管，逐步建立一支市场化、专业化的人才队伍，为公司深入市场化改革奠定了坚实的基础。

（二）换届展新貌，董事会凝心聚力向未来

2023 年 11 月 24 日，公司选举产生了第九届董事会成员；11 月 29 日，新一
届董事会选举产生了公司第九届董事会董事长并聘任了新一届高级管理人员，公司正式完成治理层及经营层的换届工作。公司新一届治理经营层，实现了“新老结合，优势互补”的良好局面，团队成员构成在保持公司经营稳定延续的同时，强化专业性，引入新力量，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，促进公司的持续发展。

（三）科学部署，强化持续经营能力的提升

2023 年公司董事会多次参与公司战略规划、深化改革、风险化解等重大事项会议，听取经理层工作开展情况，共同探讨公司改革发展重大事项，凝聚推动公司发展合力，推进债权清收、追赃挽损、降本增效等重要工作落实做细。公司一方面根据业务板块经营情况，集中有限资源聚焦主责主业，实现核心支持。一方面加快债权清收和诉讼风险化解，提高资产效益，减轻经营包袱。报告期内，公司在退税、债权催收、降低管理成本方面均取得了一定成果，推动公司持续经营能力的不断改善。

（四）合规经营，严格监督控制风险管理

公司董事会持续加强风险管理和内控体系建设。报告期内，董事会审议改聘会计师事务所，由中喜会计师事务所承接公司 2023 年年度审计机构。董事会多次与会计师沟通审计情况，确保财务报告的准确性，督促会计师事务所认真审计、及时提交报告。此外，董事会依据《公司章程》等规定规范业务流程和管理程序，审查公司内部控制制度及执行情况，督促公司按计划开展内部审计，实现审计监督全覆盖，降低风险、确保合规经营。

（五）制度完善，持续提升规范运作和治理水平

董事会结合公司实际修订了包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等制度，加强规范运作。在持续提升规范运作和治理水平上，公司坚持贯彻落实“三重一大”决策制度，明确党委前置研究程序，在股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构基础上，不断形成规范运作治理的长效机制，实现内部管理体系的不断完善。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及审议议题情况

根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2023 年公司
董事会共计召开 6 次会议，审议并通过了年度报告、修订《公司章程》、董事会
换届、拟聘任 2023 年度年审会计师事务所等 38 个议案，确保了公司各项经营活
动的顺利开展。董事会具体审议事项如下：

召开时间 届 次 ……
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