公告日期：2026-04-28

易见供应链管理股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）董事会严格遵循《公司章程》、《公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件等法律法规，切实履行股东大会的各项决议，以高度的责任感和敬业精神推进各项工作。2025 年，公司面临资金流断流、财务状况持续恶化、资不抵债的严峻挑战。在此背景下，董事会以“维持生存、止损挽损”为核心导向，在风险处置、债权清收及业务造血等方面开展了大量工作，现将具体情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年，董事会面对公司流动性濒临枯竭的经营现状，以维持可持续经营能力为核心导向，系统推进战略部署、风险管控与效能升级。报告期内，董事会董事会将工作重心放在解决历史遗留问题上，深度参与了与九天集团的资金占用退赔谈判，以及金州电力的破产重整债权申报工作。通过组建专项工作组，积极与公检法机关沟通协调，全力推进资产退赔和债权权益保障；在风险可控的前提下，董事会高度关注业务突破。通过签订《经营业绩责任书》，鼓励业务团队利用自有资源和专业优势，努力实现业务落地和增收；为应对资金链断流，董事会督促经营层严格落实“过紧日子”方针，强化成本管控与降本增效，全力保障日常支出，维持公司基本运转。

2025 年公司实现营业收入 151.32 万元，年末资产总额 94,326.62 万元，负债
总额 842,505.78 万元，净资产-748,179.16 万元，2025 年公司利润总额-70,607.35万元。

二、2025 年董事会工作完成情况

（一）董事会会议召开及审议议题情况

根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2025 年公

司董事会共计召开 3 次会议，审议并通过了年度报告、半年度报告、续聘年审会

计师事务所等 14 个议案。董事会具体审议事项如下：

召开时 届 次 会议审议的议题

间

1.《公司 2024 年年度报告及其摘要》

2.《公司 2024 年年度财务决算报告》

3.《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

4.《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》

5.《拟与经理层签订公司 2025 年经营业绩责任书的议案》
2025 年 4 第九届董事会第 6.《公司高级管理人员薪酬计划的议案》
月 21 日 六次会议

7.《关于公司向工投集团提供担保拟续期的议案》

8.《关于公司向滇中集团提供担保拟续期的议案》

9.《公司 2024 年度董事会工作报告》

10.《公司独立董事 2024 年度述职报告》

11.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

2025 年 8 第九届董事会第 《公司 2025 年半年度报告》

月 26 日 七次会议

2025 年 第九届董事会第 1.《关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案》
12 月 10 八次会议 2.《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
日

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》及公司治理规范，依法履行股

东大会召集职责。全年共召开 2 次会议（其中年度股东大会 1 次，临时股东大会

1 次），累计审议通过 8 项议案。董事会立足股东权益保障，系统推进战略规划

落实，切实执行股东大会及董事会决议，完成了会议通过议案的各项部署工作。

（三）董事会独立董事履职情况

公司独立董事严守全国股转系统各项法规、《公司章程》及相关制度规范，

凭借专业素养认真履行监督职能。本年度独立董事密切跟踪公司重大事项动态，

提出建设性意见与建议；重……
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