公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-016

证券代码：400133 证券简称：R 丹邦 1 主办券商：金圆统一证券
深圳丹邦科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：崔国群
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《 2023 年年度报 告 》（公告编号：
2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

公告编号：2024-016

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司监事会关于 2023 年度非标准审计报告的专项说明的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露的《公司监事会关于 2023 年度非标准审计
报告的专项说明的议案》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

本次关于前期会计差错更正更符合相关规定，执行会计差错更正能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营成果产生重大影

公告编号：2024-016

响，同意本次会计差错更正。具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司监事会认为 2023 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的
财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

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