公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-019

证券代码：400133 证券简称：R 丹邦 1 主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立

董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独

立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关

规定，在 2023 年中履行职责，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案

发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护公司

股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度的履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，参加了公司召开的董事会和

股东大会，公司在 2023 年度的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营

决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2023 年度未对公司董事会议

案及其他事项提出异议。

2023 年本人作为独立董事出席会议的情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会会 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 议次数 事会会议 次数

吴涤非 3 0 3 0 0 否 2

蔡泽民 3 0 3 0 0 否 2

相关会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细

了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事

公告编号：2024-019

会作出科学决策起到了积极的作用。

经过严格审查，本人对所有的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、重点关注事项和发表独立意见情况

2023 年度，本人严格按照《独立董事制度》等法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，基于独立立场对董事会审议的以下事项发表了独立意见：

1、2023 年 3 月 2 日，在公司召开的第四届董事会第五十三次会议上，对《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》发表了同意的独立意见。

2、2023 年 4 月 28 日，在公司召开的第四届董事会第五十四次会议上，对
《关于会计政策变更的议案》、《公司董事会关于 2022 年度非标准审计报告的专项说明的议案》发表了同意的独立意见。

3、2023 年 10 月 31 日，在公司召开的第四届董事会第五十五次会议上，对
《公司 2022 年半年度报告》发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人对公司进行多次考察，充分利用参加股东大会的契机到公司进行实地考察，重点对公司的内部控制等情况进行检查，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营管理、内部控制等制度建设的具体执行情况， 2023 年度，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所有提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使独立董事权利，独立、客观、审慎的行

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使表决权，履行独立董事应尽的职责。

2、监督和核查董……
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