公告日期：2025-06-30

证券代码：400133 证券简称：R 丹邦 1 主办券商：金圆统一证券
深圳丹邦科技股份有限公司

第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人：钟强

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 30 日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：
2025-032）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的相关规定，审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2024 年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经
营成果和财务状况，在此基础上编制《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在梳理2024年度经营及财务状况后对2025年度经营及财务状况进行 了合理预计，在此基础上编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司
同日披露的【2025-039】号公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的公告》(公告编号：2025-034)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《董事会关于非标准意见审计 报告的专项说明》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意……
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