公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-042

证券代码：400134 证券简称：R 金刚 1 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：郑州市高新区碧桃路 20 号 30 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以专人送达或电
子邮件方式发出

5.会议主持人：李勇先生

6.会议列席人员：公司监事等列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-042

提名李勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

李勇先生的个人简历详见2024年10月16日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司董事会提名董事王云鹏先生、董事王晓聪先生及董事张冰先生组成公司第五届董事会审计委员会，其中王云鹏先生为审计委员会主任。审计委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

王云鹏先生、王晓聪先生及张冰先生的个人简历详见 2024 年 10 月 16 日公
司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任周宝松先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日

公告编号：2024-042

起至本届董事会届满。周宝松先生的简历详见附件。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<外部董事管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，结合公司实际情况，本次新制定《郑州华晶金刚石股份有限公司外部董事管理办法》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。