公告日期：2025-01-20

证券代码：400134 证券简称：R 金刚 1 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以专人送达或电子
邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王晓聪、孙绪武因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

2023 年半年度，公司实现营业收入 2.30 亿元，较上年同期下降 51.13%；
归属于公司股东的净利润为亏损 2.33 亿元，较上年同期相比亏损下降 3.90% 。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2023 年度董事会工作 进行总结，制定了《2023 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》“第三节 会计数据、经营情 况和管理层分析”部分内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对 2023 年度总经理工作
进行总结，制定了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 6.34 亿元，较上年同期下降 29.44%；归
属于公司股东的净利润为亏损 4.61 亿元，较上年同期相比亏损下降 43.00% 。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流 情况，公司拟定2023年度不派……
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