公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-005

郑州华晶金刚石股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将监事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席报告期内历次董事会和股东大会，2023年度监事会共召开了1次会议，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号 会议名称 会议召开时间 审议事项

审议通过：

1、《2022年度监事会工作报告》；

2、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议
案》；

3、《2022年度财务决算报告》；

4、《2022年度利润分配预案》；

5、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
第四届监事会第 2023年 额三分之一的议案》；

1 二十八次会议 6月25日 6、《关于2022年度计提信用减值准备、资
产减值准备及预计负债的议案》；

7、《关于<董事会关于公司2021年年度报
告非标准审计意见所述事项影响已消除的
专项说明>审核意见的议案》；

8、《关于前期会计差错更正的议案》；

9、《监事会关于<董事会关于2022年度审
计报告非标意见的专项说明>审核意见的议
案》。

公告编号：2025-005

二、监事会对公司有关事项的核查情况

报告期内，监事会按照《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、生产经营等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

2023年，公司监事会出席或列席了公司召开的所有股东大会、董事会，认真听取股东、董事和高级管理人员关于公司重大经营决策讨论，对公司的决策程序、董事及高级管理人员履职情况、公司经营运作情况进行监督，经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，重大事项审批权限和决策程序合法合规，董事会和股东大会的决议得到有效执行，经营决策科学合理，公司董事及高级管理人员恪尽职守。报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务情况，通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关……
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