公告日期：2025-02-07

证券代码：400134 证券简称：金刚 3 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电子邮件或专人送达的
方式发出
5.会议主持人：监事会主席王中民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

2023 年半年度，公司实现营业收入 2.30 亿元，较上年同期下降 51.13%；

归属于公司股东的净利润为亏损 2.33 亿元，较上年同期相比亏损下降 3.90% 。
经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对 2023 年度监事会工作 进行总结，制定了《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2025- 005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 6.34 亿元，较上年同期下降 29.44%；归
属于公司股东的净利润为亏损 4.61 亿元，较上年同期相比亏损下降 43.00% 。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律法
规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2025-006）和 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司的 2023 年度拟不进行利润分配的决定符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存 在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将 该利润分配预案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》 （公告编……
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