公告日期：2025-02-10

渤海证券股份有限公司

关于郑州华晶金刚石股份有限公司

召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“主办券商”）系郑州华晶金刚石股份有限公司（证券简称：金刚 3，证券代码：400134，以下简称“金刚 3”或“公司”）的主办券商。公司于1月20日披露了《关于召开2023年度股东会通知公告（提供网络投票）》，后公司于 2 月 7 日对该公告进行了更正，股东会届次名称由“2023 年度股东会”更正为“2025年第一次临时股东会”并披露了更正后的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，同时披露了《关于2025年第一次临时股东会延期公告》。现就公司更正并延期后的股东会相关事项提示如下：

郑州华晶金刚石股份有限公司2025年第一次临时股东会会
议现场召开时间为2025 年 2 月 14 日14:30，网络投票起止时间为
2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 14 日 15:00。

会议审议事项为：

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》；

（三）审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
（四）审议《2023 年度财务决算报告》；

（五）审议《2023 年度利润分配预案》；

（六）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

（七）审议《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》；

（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

主办券商郑重提示投资者关注上述事项，正确评估公司的投资价值，敬请广大投资者注意投资风险。

渤海证券股份有限公司
2025 年 2 月 10 日

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