公告日期：2025-02-18

证券代码：400134 证券简称：金刚 3 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：郑州市高新区碧桃路 20 号 30 号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数662,254,927 股，占公司有表决权股份总数的 63.0827%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 342,259,671 股，占公司有表决权股份总数的 32.6017%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王云鹏先生因个人原因请假；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王中民先生因个人原因请假；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2023年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2023 年度董事会工作进行总结，制定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。
3.回避表决情况

不适用
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司
2023 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对 2023 年度监事会工
作进行总结，制定了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。
3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 6.34 亿元，较上年同期下降 29.44%；归属于
公司股东的净利润为亏损 4.61 亿元，较上年同期相比亏损下降 43.00% 。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。
3.回避表决情况

不适用
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2025-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 660,864,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7901%；反对股数 1,204,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1819%；弃权股数 185,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%。
3.回避表决情况

不适用

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
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