公告日期：2025-05-21

证券代码：400134 证券简称：金刚 5 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司

2024 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

郑州市高新区碧桃路 20 号 30 号楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数661,079,349 股，占公司有表决权股份总数的 62.9707%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 260,413,148 股，占公司有表决权股份总数的 24.8055%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事唐巧美女士因个人原因请假；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2024 年度董事会工作进行总结，制定了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第三节会计数据、经营情况和管理层分析”部分内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 637,118,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.3756%；反对股数 1,876,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2839%；弃权股数 22,083,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.3406%。
3.回避表决情况

不适用
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度经营监督及监事会日常工作等情况，现对 2024 年度监事会工作进行总结，
制定了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 637,118,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.3756%；反对股数 1,876,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2839%；弃权股数 22,083,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.3406%。
3.回避表决情况

不适用
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入 4.67 亿元，较上年同期下降 26.29%；归属于
郑州华晶股东的净利润为 10.83 亿元，较上年同期相比上升 334.63% 。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 637,118,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.3756%；反对股数 1,876,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2839%；弃权股数 22,083,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.3406%。
3.回避表决情况

不适用

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小……
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