公告日期：2025-10-27

证券代码：400134 证券简称：金刚 5 主办券商：华龙证券
郑州华晶金刚石股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以专人送达或电
子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事王云鹏先生因工作原因，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会主任、委员职务。辞职后，王云鹏先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东济源融兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）提名，拟聘请崔建国先生为公司第五届董事会董事，并担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-070）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》等相关规定，结合 2025 年度审计工作整体规划及业务发展需求，公司拟将 2025 年度会计师事务所由众华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-071）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及监管规则，为进一步规范公司重大投资与交易决策、关联交易决策流程，强化内控管理，保护公司及全体股东合法权益，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-072）2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司拟对《重大投资与交易决策制度》、《关联交易决策制度》等制度部分条款进行修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大投资与交易决策制度》（公告编号：2025-073）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-074）。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案《重大投资与交易决策制度》《关联交易决策制度》尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

为进一步提升董事会决策科学性，强化战略规划与业务发展的协同性，结合公司治理优化及经营发展需要，拟在董事会下设战略委员会，并提名董事长李勇先生、董事王晓聪先生及董事张冰先生组成公司第五届董事会战略委员会，其中董事长李勇先生……
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