公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-072

证券代码：400134 证券简称：金刚 5 主办券商：华龙证券
郑州华晶金刚石股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让 系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十八条 下列事项由股东会以特别 第七十八条 下列事项由股东会以特别
决议通过： 决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；

（四）公司在连续十二个月内购买、出 （四）股权激励计划；

售重大资产或者担保金额超过公司最近一期 （五）利润分配政策调整或变更；

经审计总资产 30%的； （六）法律、行政法规或本章程规定的，
（五）股权激励计划； 以及股东会以普通决议认定会对公司产生重
（六）利润分配政策调整或变更； 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
（七）法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东会以普通决议认定会对公司产生重
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投

公告编号：2025-072

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目有关专家、专业人员进行评审，并报请股东 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
会审批。董事会享有下列决策权限： 报股东会批准。董事会享有下列决策权限：
（一）运用公司资产所作出的对外投资、 （一）以下交易由董事会进行审批（提
股权转让、资产出售和购买、资产置换等重 供担保、提供财务资助除外）：

大投资和交易决策的权限按照公司《重大投 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
资和交易决策制度》执行； 经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资
（二）根据公司经营情况可以自主决定 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高向银行等金融机构借款及相应的财产担保， 者作为计算依据；

权限为：单笔借款金额不超过公司最近一期 2、交易标的（如股权）在最近一个会计
经审计的净资产的 30%，当年发生的借款总额 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年不超过股东会批准的年度财务预算相关贷款 度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额
额度。 超过 1,000 万元；

（三）决定本章程第四十三条规定以外 3、交易标的（如股权）在最近一个会计
的担保事项； 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
（四）决定与关联人发生的交易达到下 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
列标准的事项； 100 万元；

（1）公司与关联自然人发生的交易金额 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
在30万元以上、不超过300万元的关联交易； 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，
（2）公司与关联法人发生的交……
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