公告日期：2026-04-29

证券代码：400134 证券简称：金刚 5 主办券商：华龙证券
郑州华晶金刚石股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电子邮件或专人送达
的方式发出
5.会议主持人：监事会主席王中民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025
年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对 2025 年度监事会工作进行总结，制定了《2025 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度监事会工作报告》（公告编号：2026-006）。2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1. 议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 3.65 亿元，较上年同期下降 21.95%；归属于
母公司股东的净利润为-0.48 亿元，较上年同期下降 104.47%，主要系上期确认了重组收益。

经审核，监事会认为：公司 2025 年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-009）。2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年度财务预算报告》（公告编号：2026-010）。2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1. 议案内容：

经审核，监事会认为：公司的 2025 年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公
告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度合并资产负债表中未分配利润期末余额为-102.94 亿元，公
司实收股本总……
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