公告日期：2024-04-26

证券代码：400135 证券简称：众应 3 主办券商：东吴证券
众应互联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400135 众应 3 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市海华永泰律师事务所为见证律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区中山西路 2525 号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
董事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024-007）
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

公司 2023 年实现营业收入 695,047,944.60 元，比 2022 年增加 486.90%；
实现归属于挂牌公司股东的净利润-283,486,921.27 元，比 2022 年增加 72.74%；基本每股收益-0.54 元，比 2022 年增加 72.86%。

董事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《公司2023 年度报告》（公告编号：2024-008）的“第六节 财务会计报告”中部分内容。
（三）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了《2023 年度报告及其摘要》。

董事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《公司2023 年度报告》（公告编号：2024-008）以及《公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司可供普通股股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2023 年度不进行现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。
董事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-283,486,921.27 元，公司未弥补亏损金额2,040,377,736.47 元，实收股本 521,794,388 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。根据《中华人民……
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