公告日期：2025-05-29

证券代码：400135 证券简称：R 众应 1 主办券商：东吴证券
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第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：通讯方式

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：夏珂研

6.会议列席人员：杨丽莹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事夏珂研、郑玉芝、刘星、郭巨山以及张巍因工作出差原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

董事认为公司 2024 年度总经理工作报告客观、真实地反映了 2024 年度公司
落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。详见公司2024年5月29日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相
关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作。详见公司 2025 年 5 月 29 日在指定的
信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

经审核，董事会认为公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2024 年的财务状况和经营成果。详见公司 2025 年 5 月 29 日在指定的信息披露
网站(www.neeq.com.cn）披露的 2024 年度报告第六节“财务会计报告”部分相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会一致认为公司《2024 年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司 2025 年 5 月29 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司可供普通股股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2024 年度不进行现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-312,705,557.47 元，公司未弥补亏损金额2,353,083,293.94 元，实收股本 521,794,388 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。……
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