公告日期：2026-04-29

证券代码：400135 证券简称：众应 3 主办券商：东吴证券
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第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：夏珂研

6.会议列席人员：杨丽莹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相

关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作。详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定的
信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

经审核，董事会认为公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2025 年的财务状况和经营成果。详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定的信息披露
网站(www.neeq.com.cn）披露的 2025 年年度报告第六节“财务会计报告”部分相关内容。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会一致认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司 2026 年4 月 29 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。2.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司可供普通股股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2025年度不进行现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

经北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于公司股东的净利润为-1,270,006,044.73 元，公司未弥补亏损金额-3,623,089,338.67 元，实收股本 521,794,388 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

详见公司 2026 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn）披露
的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：

北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2025 年度审计……
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