公告日期：2024-06-14

证券代码：400136 证券简称：R 世节 1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司

关于收到合计持股 10%以上股东《关于提请监事会召开临时股东大会
的函》的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

世秾泰字节科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 6 月 14
日收到股东朱文、朱向军《关于提请监事会召开临时股东大会的函》，现对函件内容公告如下：

本人朱文【持有贵司 25770589 股股份，持股比例为：4.9256%】、朱向军【持
有贵司 33129825 股股份，持股比例为：6.3322%】，作为世秾泰字节科技股份有限公司股东，目前合计持有贵公司股份比例达到 10%以上。

根据《世秾泰字节科技股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会。

本人已于 2024 年 6 月 7 日依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
相关规定，向贵公司董事会发函提议召开临时股东大会。贵公司董事会于 2024 年6 月 12 日作出回复，经公司召开的第十届董事会第十一会议表决未通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，作出不同意召开临时股东大会的决议。
因此，本人依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，向贵会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议以下议案：

一、关于变更公司住所暨修订《公司章程》的提案

为了战略性发展，建议公司住所地变更至重庆市，将住所由“厦门市思明区
吕岭路 1739 号 1301 室之一”变更为“重庆市江北区江北城街道聚贤岩广场 9 号 2
单元名义层 26 层 2602”。

并根据公司实际情况和《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律法规等相关规定，建议修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：厦门市思明区 第五条公司住所：重庆市江北区
吕岭路 1739 号 1301 室之一，邮编 江北城街道聚贤岩广场9号2单元名义

修订前 修订后

361008。 层 26 层 2602，邮编 400000。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司的法定代表人由董事
表人。 长或总经理担任。

第一百零五条 董事会由六名董 第一百零五条 董事会由七名董事
事组成，设董事长一名，可以设副董 组成，设董事长一名，可以设副董事长。 事长。

二、关于建议与参股公司签署《借款协议》的提案

根据经营生产需要，建议公司向参股公司杭州极数潮饮人工智能机器人有限公司借款人民币 3000 万元，向参股公司四川世节极数潮饮传媒有限责任公司借款人民币 1000 万元，向参股公司北京世节智能数据技术有限公司借款人民币 1000万元。

前述 5000 万元借款，年利率为 1.5%，借款期限为借款支付之日起一年，主要
用于新型饮品人工智能算力中心建设与新型饮品人工智能机器人开发生产并偿还债务。

自公司住所在市场监督管理局变更为重庆市江北区江北城街道聚贤岩广场 9
号 2 单元名义层 26 层 2602 之日起至 2024 年 10 月底，支付全额借款。

相关《借款协议》需经过双方盖章且公司关于本次借款以及变更住所地相关议案经股东大会审议通过并完成市场监督管理局变更登记之日起生效。

借款协议

甲方（出借人）：杭州极数潮饮人工智能机器人有限公司

乙方（借款人）：世秾泰字节科技股份有限公司

第一条 协议订立

乙方由于经营生产需要，向甲方借款，甲方同意向乙方出借款项。

第二条 借款金额、利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。