公告日期：2024-06-18

证券代码：400136 证券简称：R 世节 1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：

●议案 1 获得通过，是议案 2、议案 4 实施的前提。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

朱文、朱向军作为合计持有公司百分之十以上股份的股东，于 2024 年 6 月
7 日向公司董事会发函提议召开临时股东大会，公司董事会于 2024 年 6 月 12 日
作出决议，不同意召开临时股东大会。因此，朱文、朱向军向公司监事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，经公司第十届监事会第二次会议审议通过，同意召开 2024 年第一次临时股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 2 日 15:00—2024 年 7 月 4 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400136 R 世节 1 2024 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

为了战略性发展，建议公司住所地变更至重庆市，将住所由“厦门市思明区
吕岭路 1739 号 1301 室之一”变更为“重庆市江北区江北城街道聚贤岩广场 9
号 2 单元名义层 26 层 2602”。

并根据公司实际情况和《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律法规等相关规定，建议修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：厦门市思明 第五条 公司住所：重庆市江

区吕岭路 1739 号 1301 室之一，邮编 北区江北城街道聚贤岩广场 9 号 2

361008。 单元名义层 26 层 2602，邮编

400000。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司的法定代表人由

表人。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。