公告日期：2024-07-15

证券代码：400136 证券简称：R 世节 1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400136 R 世节 1 2024 年 7 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）、《非上市公众公司监督管理办法》
及其他相关法律法规等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由董事

人。 长或总经理担任。董事长或总经理辞任

的，视为同时辞去法定代表人。法定代表

人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之

日起三十日内确定新的法定代表人。

第二十条 公司或公司的子公司 第二十条 公司或公司的子公司

（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得为他人取得

担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 本公司或者其母公司的股份提供赠与、借

购买公司股份的人提供任何资助。 款、担保以及其他财务资助，公司实施员

工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董

事会按照公司章程或者股东会的授权作

出决议，公司可以为他人取得本公司或者

其母公司的股份提供财务资助，但财务资

助的累计总额不得超过已发行股本总额

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