公告日期：2024-08-01

证券代码：400136 证券简称：R 世节 1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐海涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数349,257,174 股，占公司有表决权股份总数的 66.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事胡育焕、陈诗毅因个人原因、出差缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）、《非上市公众公司监督管理办
法》及其他相关法律法规等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定 第八条 公司的法定代表人由董事长或

代表人。 总经理担任。董事长或总经理辞任的，视为同

时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司

应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定

新的法定代表人。

第二十条 公司或公司的子公 第二十条 公司或公司的子公司（包括

司（包括公司的附属企业）不以赠与、 公司的附属企业）不得为他人取得本公司或者

垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其

购买或者拟购买公司股份的人提供任 他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会

按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公

司可以为他人取得本公司或者其母公司的股

份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得

超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出

决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十八条 发起人持有的本公 第二十八条 发起人持有的本公司股份，
司股份，自公司成立之日起 1 年内不 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开

得转让。公司公开发行股份前已发行 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券

的股份，自公司股票在证券交易所上 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公

公司董事、监事、高级管理人员 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
应当向公司申报所持有的本公司的股 在就任时确定的任职期间每年转让的股份不

份及其变动情况，在任职期间每年转 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持

让的股份不得超过其所持有本公司股 本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年份总数的 25%；所持本公司股份自公司 内不……
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