公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-028

证券代码：400136 证券简称：R 世节 1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：厦门市思明区吕岭路 1739 号 811 室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：唐海涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与美团签署商户入驻服务合同的议案》
1.议案内容：

汉海信息技术（上海）有限公司是美团在上海的核心主体公司。公司拟与汉海信息技术（上海）有限公司签订《商户入驻服务合同》，具体内容以签署的服务合同为准。谨请广大投资者注意投资风险。

公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：独立董事杨翼飞提出反对，反对理由为：公司目前业务开展与入驻美团等的必要性与可行性缺乏论证，且乙方汉海信息资料不足，无法判断该合作的风险情况，就公司目前情况应充分论证，审慎对待。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司研究开发夸父大算力推理芯片业
务的议案》
1.议案内容：

为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，提升综合竞争力，公司拟与 VoyageX Limited、唐君签署《关于共同设立星汉弛有限责任公司之合作协议》（星汉弛有限责任公司为暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“星汉弛”），以星汉弛为主体研究开发夸父大算力推理芯片业务。

星汉弛的注册资本为人民币 10,000 万元，公司以货币认缴出资 4500 万元，
持有星汉弛 45%股权，为星汉弛控股股东；VoyageX Limited 以知识产权认缴出
资 4000 万元，持有星汉弛 40%股权；唐君以货币认缴出资 1500 万元，持有星汉
弛 15%股权。

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司研究开发夸父大算力推理芯片业务的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：独立董事杨翼飞提出反对，反对理由为：算力及芯片的开发需要扎实的技术基础和长期大规模的资金及资源投入，公司目前既无技术方面的前期准备，公司自身也无充裕的资金支持。若另外融资势必增加公司的财务负担且加剧自身的财务和经营风险，该议案中涉及的合作方之一为注册地在开曼群

公告编号：2025-028

岛的投资公司，注册资本仅为五万美金，股东为两自然人，另一合作方为境内自然人，都不具备相应的资金和技术支撑条件，此外对于涉及算力、芯片等敏感产品国家有严格的审核机制，有鉴于此，该议案属于极高风险事项，公司不应涉及此类事件，建议公司尽快完善风险防控措施，加强管理层和经营层的风控意识，避免再次出现类似议案。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请财务顾问的议案 》
1.议案内容：

公司因长远发展需要，拟聘请国投证券股份有限公司为公司财务顾问，协助公司推进以星汉弛有限责任公司为主体研究开发夸父大算力推理芯片业务的规划，及公司未来整体业务发展的战略性纲要，并提供全程咨询服务。
2.回避表……
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