公告日期：2025-10-13

证券代码：400136 证券简称：R 世节 1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议召开地点为厦门市思明区吕岭路 1739 号 811 室会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐海涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数324,441,076 股，占公司有表决权股份总数的 62.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的
股份总数 311,823,487 股，占公司有表决权股份总数的 59.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事陈诗毅、胡育焕 因个人原因 缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司研究开发夸父大算力推理芯片业
务的议案 》

1.议案内容：

一、对外投资概述

为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，提升综合竞争力，公司拟与 VoyageX Limited、唐君签署《关于共同设立星汉弛有限责任公司之合作协议》（星汉弛有限责任公司为暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“星汉弛”），以星汉弛为主体研究开发夸父大算力推理芯片业务。

星汉弛的注册资本为人民币 10,000 万元，公司以货币认缴出资 4500 万元，
持有星汉弛 45%股权，为星汉弛控股股东；VoyageX Limited 以知识产权认缴出
资 4000 万，持有星汉弛 40%股权；唐君以货币认缴出资 1500 万元，持有星汉弛
15%股权。

二、合作对方基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、公司名称：VoyageX Limited

2、住所：开曼群岛乔治镇史密斯路 265 号棕榈树林 4 单元

4、注册地址：开曼群岛乔治镇史密斯路 265 号棕榈树林 4 单元

5、注册资本：USD50,000.00

6、主营业务：投资业务

7、股权结构：程晓霞持股 50.50%；王志君持股 49.50%

8、关联关系：与公司不存在关联关系

9、信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

1、姓名：唐君

2、住所：湖南省衡阳市蒸湘区湘北路

3、关联关系：与公司不存在关联关系

4、信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、公司名称：星汉弛有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）

2、注册地址：暂定

3、主营业务：研究开发夸父大算力推理芯片业务

4、各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资金额

出资人 股权比例 出资方式

（万元）

世秾泰字节科技股份有限公司 4500 45% 货币

VoyageX Limited 4000 40% 以知识产权出资

唐君 1500 15% 货币

四、定价情况

本次设立公司，各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自认缴出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：世秾泰……
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