公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-010

证券代码：400138 证券简称：绿景 5 主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖志军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

肖志军，男，1976 年出生，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师。曾任职于中天运会计师事务所有限公司。现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人、广东股权交易中心外部专家委员、广东欧曼科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事肖志军
会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数 数 他董事出席的情

况

肖志军 10 10 0 0 否 1

公告编号：2024-010

2023 年度，独立董事肖志军已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。三、 发表独立意见情况

独立董事肖志军对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

关于关联方资金占用和对外担保

情况；关于《2022 年度利润分配

2023 年 2 第十二届董事 预案》的议案；关于《2022 年度

月 28 日 会第三次会议 内部控制评价报告》的议案；关 同意

于《董事会关于 2021 年度审计报

告中无法表示意见所述事项影响

消除的专项说明》的议案；

关于聘任公司总经理的议案；关

2023 年 3 第十二届董事 于聘任公司副总经理的议案；关 同意

月 1 日 会第四次会议 于公司高级管理人员薪酬的议

案；

2023 年 5 第十二届董事 关于续聘利安达会计师事务所

月 16 日 会第七次会议 （特殊普通合伙）为公司 2023 同意

年度审计机构的议案；

2023 年 9 第十二届董事 关于签订租赁合同的议案； 同意

月 25 日 会第十次会议
2023 年 12 第十二届董事 关于补选公司董事的议案；关于

月 13 日 会第十二次会 聘任公司董事会秘书并决定其薪 同意

议 酬的议案；

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在……
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