公告日期：2024-09-12

证券代码：400138 证券简称：绿景 5 主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条 第四十三条

有下列情形之一的，公司在事实发生之日 有下列情形之一的，公司在事实发生之日
起 2 个月以内召开临时股东大会： 起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足 6 人时； （一）董事人数不足 4 人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
1/3 时； 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章 （六）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他情形。 程规定的其他情形。

第四十六条 第四十六条

独立董事有权向董事会提议召开临时股东 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 说明理由并公告。
意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将
说明理由并公告。

第五十五条 第五十五条

股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明：全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东； 股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
同时，股东大会通知应遵守以下规则： 同时，股东大会通知应遵守以下规则：

1、股东大会通知和补充通知中应当充分、 1、股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的 完整披露所有提案的全部具体内容。
事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 2、股东大会采用网络投票表决方式的,应通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见 当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的
及理由。 ……
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