公告日期：2025-04-29

证券代码：400138 证券简称：绿景 5 主办券商：长城国瑞
绿景控股股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：史册
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事史册因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司监事会审议《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司总资产 197,775,288.48 元，归属于母公司所有
者净资产 68,171,064.06 元，归属于母公司所有者净利润-45,644,836.28 元（合并会计报表数据），每股收益-0.25 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，2024 年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-45,644,836.28 元（合并会计报表数据），未分配利润-163,546,764.66 元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司监事会审议《2024 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项
说明》的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）监事会对公司 2024 年度有关事项发表审核意见如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性
文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章……
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