公告日期：2025-04-29

绿景控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和制度文件的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司董事会2024年度各项工作报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

(一)履行信息披露义务

报告期内，公司董事会按照监管要求及公司相关规定，严格履行信息披露义务，完成了包括三会运作、定期报告、制度修订、重大诉讼、业务风险提示、股票交易异常波动、董事会人员调整、公司地址及网址变更等各项事宜的信息披露工作。2024 年度公司披露相关公告共 45 份。

公司相关事项的披露真实、准确、完整，不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二)三会运作情况

2024 年，董事会组织召开了公司第十二届董事会第十三次、第十四次、第十五次、第十六次共 4 次董事会；第十一届监事会第六次、第七次共 2 次监事会；2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会共 2 次股东大会。公司严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，审议了公司定期报告、制度修订、续聘会计师事务所、董事会成员人数调整、高管薪酬调整等议案，严格按照法律法规及规范性文件等规定，履行了公司法人治理的各项要求，为公司正常经营活动的开展提供了合规保障。

(三)董事会人员调整及内控制度修订

为了优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，董事会决策更加高效，决策流程进
一步优化。与此同时，为同步公司董事成员的调整变化，公司对内控制度进行了修订。

2024 年 9 月，公司第十二届董事会第十五次会议审议修订了包括《公司章
程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《年报工作制度》等 6 份制度文件，并同时对《独立董事制度》和董事会专门委员会工作细则进行了同步废止，上述部分制度的修订还同步提交了股东大会审议通过。

(四)定期报告编制及披露

2024 年 4 月，公司按照相关法律法规、规范性文件的要求，在财务部等相
关部门的紧密配合下，完成并披露了《2023 年年度报告》。2024 年 8 月，公司按时编制并披露了《2024 年半年度报告》。

(五)变更公司地址网站邮箱

2024 年 1 月，公司新办公室地址正式启用，公司披露了办公地址变更的公
告，公司办公地址由天誉花园二期变更至海航大厦 32 层。新办公地址为公司员工提供了优质的办公环境，同时也展现了公司良好的对外形象，为公司相关业务的拓展提供了有力条件。

2024 年 7 月,经过公司行政综合部等相关部门的长时间努力和沟通，公司网
址更新完成并启用新邮箱，公司同步履行了信息披露义务。公司最新的对外形象正在逐步确立，为公司未来的发展提供了必要的基础条件。

(六)公司经营相关事项

2024 年 8 月，受市场竞争加剧等多重因素影响，公司子公司三河雅力机柜
已全部空置。该事项属于退市公司需要履行信息披露义务的重大风险情形。公司按要求履行了信息披露义务，并通过投资者热线耐心回复了来电投资者关切的相关问题。

(七)法律诉讼相关事宜

2023 年 12 月，广州市花都区人民法院受理了金碧御水山庄业主诉花都绿景
的共有权纠纷案，自 2024 年 1 月起，公司根据诉讼进度按规定依次履行了重大诉讼的进展公告，2024 年 4 月，一审法院出具民事裁定书，驳回原告起诉。2024年 7 月，二审法院受理了原告的上诉申请并于当月出具终审裁定，驳回原告上诉，

维持一审裁定。

2024 年 11 月，河北省廊坊市中级人民法院受理了泊石投资诉绿景控股返还

借款、三河雅力回购股份纠纷案，公司法务及行政综合部正在积极推进案件相关

工作，该案件尚未出判决，公司依法履行了信息披露义务。

二、董事会会议的召开情况

2024年度，董事会共召开4次会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，

所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 届次 时间及召……
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