公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-073

证券代码：400138 证券简称：绿景 5 主办券商：长城国瑞
绿景控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：佛山市南海区桂城街道海五路28号富力国际金融中心A2栋
3008单元
3.会议表决方式：
现场投票 □电子通讯投票
网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5. 会议主持人：谢景尚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7人，持有表决权的股份总数

55,142,201股，占公司有表决权股份总数的 29.8357 %。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-073

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张君、王成华、朱晓薇因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2人，监事史册因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议适用）

审议通过《关于<补选周先娜女士为公司董事>的议案》
（一）涉及公开征集表决权事项的表决情况（如适用）

议案 公开征集获得授权情况合计 表决
议案名称

序号 股东人数 持股数量 持股比例 结果

关于《补选周先

娜女士为公司董

1 事》的议案 7 55,142,201 29.8357% 通过

征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使

是

股东权利
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：上海市九汇律师事务所
（二）律师姓名：李张茜、缑淼
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集 人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关 规定。会议形成的决议合法有效。

公告编号：2025-073

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

张君 董事 离任 2025-12-29 2025 年第二次 审议通过
临时股东会会议

周先 董事 就任 2025-12-29 2025 年第二次 审议通过
娜 临时股东会会议

五、备查文件

1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；

2、《上海市九汇律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会法律意见书》

绿景控股股份有限……
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