公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-024

证券代码：400138 证券简称：欣盛 5 主办券商：长城国瑞
欣逢盛世控股股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道海五路 28 号富力国际金融中心 A2 栋3008 单元
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：史册
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事史册因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司监事会审议《2025 年度

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监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司总资产 169,595,102.48 元，归属于母公司所有
者净资产 43,242,778.94 元，归属于母公司所有者净利润-24,928,285.11 元（合并会计报表数据），每股收益-0.13 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的带强调事项段的无保留意见的《审计报告》确认，2025 年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-24,928,285.11 元（合并会计报表数据），未分配利润-182,827,538.62 元（母

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公司会计报表数据）。因此，公司本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说
明>的议案》
1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具《欣逢盛世控股股份有限公司 2025 年财务报告非标准审计意见的专项说明》，董事会对此编制了《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。监事会对此编制了《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，详见公司在指定信息披露平台上披露的相关文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六……
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