公告日期：2026-04-29

欣逢盛世控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，欣逢盛世控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和制度文件的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司董事会2025年度各项工作报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

(一)履行信息披露义务

报告期内，公司董事会按照监管要求及公司相关规定，严格履行信息披露义务，完成了包括三会运作、定期报告、公司名称变更、重大诉讼、业务风险提示、股票交易异常波动、董事会人员调整、公司地址等各项事宜的信息披露工作。2025 年度公司披露相关公告共 76 份。

公司相关事项的披露真实、准确、完整，不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二)三会运作情况

2025 年，董事会组织召开了公司第十二届董事会第十七次至第二十五次共 9 次董
事会；第十一届监事会第八次、第九次、第十次及第十一次共 4 次监事会；2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会共 2 次股东会。公司严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，审议了公司定期报告、公司名称变更、续聘会计师事务所、董事长选举、董事会成员变更、聘任公司高管等议案，严格按照法律法规及规范性文件等规定，履行了公司法人治理的各项要求，为公司正常经营活动的开展提供了合规保障。

(三)积极推进转型，不断优化公司治理

伴随着公司深刻的战略转型与业务升级，公司进行了更名工作。同时也将办公地点由广州市天河区搬迁至佛山市南海区。公司选择更名，一方面作为公司前期长期从事传
统房地产行业的彻底告别，另一方面也希望时刻提醒自身在战略转型的发展道路上脚踏实地、稳中求进。

同时，按照公司战略转型的发展方向和业务规划，对公司的组织架构、岗位设置、人员配置都进行了优化、调整，有效降低公司的管理成本。

(四)定期报告编制及披露

2025 年 4 月，公司按照相关法律法规、规范性文件的要求，在财务部等相关部门
的紧密配合下，完成并披露了《2024 年年度报告》。2025 年 8 月，公司按时编制并披露了《2025 年半年度报告》。

(五)公司经营相关事项

公司 2025 年度营业收入 1,888,380.91 元，较 2024 年度的 26,647,090.53 元营业
收入有所下降，主要由于子公司三河雅力自 2024 年 8 月初开始机柜处于全部空置状态。对于前述情况，公司已积极采取措施，包括与潜在合作方洽谈新业务合作、优化存量资产处置方案等，以期改善经营状况及收入稳定性。因公司法律案件纠纷和财产保全行为，公司新的业务合作和洽谈受到一定影响，公司也在积极推进诉讼案件的解决。

(六)法律诉讼相关事宜

面对诉讼较多的复杂外部环境，公司 2025 年坚持依法合规、稳妥处置，全面推进各类法律纠纷化解工作。

2025 年 5 月，公司收到河北省廊坊市中级人民法院关于（2024）冀 10 民初 1572
号案件的民事判决书，公司一审胜诉，该案件目前仍在二审审理过程中。

2025 年 7 月，子公司三河雅力信息技术有限公司收到深圳市龙岗区人民法院的应
诉通知书及民事裁定书等法院文书（案号：(2025)粤 0307 民初 51216 号），原告为深圳市捷易运维服务有限公司，该案目前仍在一审审理过程中。

2025 年 8 月，子公司三河雅力信息技术有限公司收到深圳国际仲裁院的《仲裁通
知》（案号：(2025)深国仲受 6116 号），申请人为深圳市捷易运维服务有限公司，该仲裁案件目前尚在审理中。

2025 年 8 月，公司收到广州仲裁委员会《仲裁通知书》等材料（案号：(2025)穗
仲案字第 11387 号），申请人为广东广信君达律师事务所，该仲裁案件目前尚未开庭审 理，公司在积极配合律师推进中。

二、董事会会议的召开情况

2025年度，董事会共召开9次会议，所有会议召开均按照程序及规定进行，所有会 议决议均合法有效。2025年度董事会会议召开的具体情况，如下表所示：

序 出席

届次 时间及召开方式 ……
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