公告日期：2023-05-26

证券代码：400139 证券简称：晨鑫3 公告编号：2023-020

大连晨鑫网络科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区康梧路 332 号 7 号楼二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡长林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出 席 和 授 权 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 共 16 人 ， 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数
203,722,100 股，占公司有表决权股份总数的 14.2743%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数1,819,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1275%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

5.公司聘请的法律顾问北京海润天睿律师事务所张党路、魏悦彤律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 202,691,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4941%；反
对股数 1,030,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5059%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交股东大会审议《2022 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 202,691,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4941%；反
对股数 1,030,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5059%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

经湖南容信会计师事务所(普通合伙)审计并出具的无法表示意见的《审计报告》确认，
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司总资产 281,610,552.15 元，归属于母公司所有者净资产
24,769,917.96 元，归属于母公司所有者净利润-322,846,204.65 元（合并会计报表数据），每股收益-0.23 元。详见公司《2022 年年度报告》第三节。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 202,691,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4941%；反
对股数 1,030,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5059%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报
告》及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 199,220,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7905%；反
对股数 4,501,200 股，……
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